Открытие банковского счета лицом, не достигшим 18-и летнего возраста

Похожие новости

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Законодателем усилены меры уголовно-правового воздействия за преступления террористического и диверсионного характера

Открытие кредитными организациям банковских счетов по заявлению несовершеннолетнего клиента, в том числе в день его восемнадцатилетия, в отсутствии согласия родителей, усыновителей или попечителя нарушает требования законодательства и создает предпосылки для вовлечения недобросовестными участниками хозяйственной деятельности несовершеннолетних клиентов в совершении высокорисковых финансовых операций в качестве подставных лиц («дропов»), целями которых могут являться легализация доходов, полученных преступным путем и иные противоправные цели. За участие в дропперской схеме предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 187 УК РФ.